汇金股份(300368):2025年第三次临时股东会决议
河北汇金集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长毛世权先生 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式2025 9 12 14 00 （四）现场会议召开时间： 年 月 日（星期五）下午 ： 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 646 175,854,900 出席本次股东会的股东及股东代理人共计 人，代表股份 股， 占公司有表决权股份总数的33.2464%。其中出席会议的中小股东及代理人共计645人，代表股份17,213,900股，占公司有表决权股份总数的3.2544%。具体情况如下： 1、现场会议出席情况： 现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份158,642,800股，占公29.9924% 2 1,800 司有表决权股份总数的 。其中中小股东及代理人共 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东643人，代表股份17,212,100股，占公司有表决权股份总数的3.2541%。 公司董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下： 1 2025 、审议通过《关于增加 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意16,578,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3088％；反对564,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2811％；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4101％。 中小股东表决情况： 16,578,500 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3088％；反对564,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2811％；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4101％。 关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。 三、律师出具的法律意见 河北冀华律师事务所委派何佳律师、马洁律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2025年第三次临时股东会决议； 2、河北冀华律师事务所出具的法律意见书。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月十二日 中财网
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