汇金股份(300368):2025年第三次临时股东会法律意见书
河北冀华律师事务所 石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008 http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会之 法律意见书 2025冀华（顾）字第306号 致：河北汇金集团股份有限公司 河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“汇金股份”）的委托，指派律师出席并见证了公司2025 年9月12日召开的2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东 会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）和 《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的 陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重 大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，非经本所书 面同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据《证券法》、《公司法》的要求，本所律师按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召 开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东 会，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，公司已于2025年8月28日在巨潮资讯网 刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 2、根据会议通知，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合 的方式表决。 3、本次股东会于2025年9月12日在公司会议室由公司董事长 毛世权先生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年 9月12日9:15—15:00的任意时间。 本所律师认为，公司本次股东会召开的时间、地点、会议内容与 公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员和召集人的资格 1、经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 646人，代表股份175,854,900股，占公司有表决权股份总数的 33.2464％。根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参 加本次会议网络投票的股东643人，代表股份17,212,100股，占公 司有表决权股份总数的3.2541％。 上述所有股东或股东代表均为截止2025年9月9日（星期二） 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。 2、公司董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了 本次会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、 有效。 3、本次会议召集人的资格 经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有 效。 三、本次股东会的表决程序 经本所律师核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投 票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司章 程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、 互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。 根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会逐项表决 通过了如下议案： 1、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意16,578,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3088％；反对564,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2811％；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.4101％。 中小股东表决情况： 同意16,578,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.3088％；反对564,800股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.2811％；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4101％。 关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符 合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次 股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序 和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，本次股东会通过的决议合法有效。 （以下无正文）（本页无正文，系《河北冀华律师事务所关于河北汇金集团股份 有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》之签署页） 河北冀华律师事务所 负责人： 吕玉崇 经办律师： 何佳 马洁 2025年9月12日 中财网
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