四川黄金(001337):第二届董事会第九次会议决议
证券代码： 证券简称：四川黄金 公告编号： - 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 2025年9月12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年9月8日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 同意选举汪小辉先生为第二届董事会审计委员会委员。杨更先生不再担任第二届审计委员会委员，仍作为公司董事继续履职。调整后，第二届董事会审计委员会成员变更为：刘云平先生（主任委员）、汪小辉先生、冯孝良先生。 三、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议。 特此公告 四川黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月十三日 中财网
 |