四川黄金(001337):2025年第一次临时股东会决议
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时间：2025年09月12日 20:22:17 中财网 |
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原标题: 四川黄金:2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：001337 证券简称： 四川黄金 公告编号：2025-040
四川黄金股份有限公司
年第一次临时股东会决议公告
2025
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—15:00。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持
会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
| | 出席人数
（名） | 代表股份
（股） | 占公司有表决权股
份总数的比例（% | | 出席本次会议的股东及股东代表 | 205 | 262,478,913 | 62.4950 | | 其中：通过现场投票的股东及股东代表 | 6 | 258,575,500 | 61.5656 | | 通过网络投票的股东及股东代表 | 199 | 3,903,413 | 0.9294 | | 出席本次会议的中小股东及股东代表 | 201 | 3,913,513 | 0.9318 | | 其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 | 2 | 10,100 | 0.0024 | | 通过网络投票的中小股东及股东代表 | 199 | 3,903,413 | 0.9294 |
注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,195,418 | 99.8920 | 220,300 | 0.0839 | 63,195 | 0.0241 | | 其中：中
小股东 | 3,630,018 | 92.7560 | 220,300 | 5.6292 | 63,195 | 1.6148 |
2/3
该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容，通过新《公司章程》，并授权公司经营管理层具体办理变更登记相关事宜。
（二）审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
《股东会议事规则》
（1）子议案2.01
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,217,118 | 99.9003 | 198,700 | 0.0757 | 63,095 | 0.0240 | | 其中：中
小股东 | 3,651,718 | 93.3105 | 198,700 | 5.0773 | 63,095 | 1.6122 |
该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
《董事会议事规则》
（2）子议案2.02
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,212,918 | 99.8987 | 202,300 | 0.0771 | 63,695 | 0.0243 | | 其中：中
小股东 | 3,647,518 | 93.2032 | 202,300 | 5.1693 | 63,695 | 1.6276 |
该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
《独立董事工作制度》
（3）子议案2.03
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,197,618 | 99.8928 | 217,600 | 0.0829 | 63,695 | 0.0243 | | 其中：中
小股东 | 3,632,218 | 92.8122 | 217,600 | 5.5602 | 63,695 | 1.6276 |
（4） 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
子议案2.04
制度》
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,217,118 | 99.9003 | 198,700 | 0.0757 | 63,095 | 0.0240 | | 其中：中
小股东 | 3,651,718 | 93.3105 | 198,700 | 5.0773 | 63,095 | 1.6122 |
（5） 《关联交易决策制度》
子议案2.05
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,198,518 | 99.8932 | 216,800 | 0.0826 | 63,595 | 0.0242 | | 其中：中
小股东 | 3,633,118 | 92.8352 | 216,800 | 5.5398 | 63,595 | 1.6250 |
募集资金管理制度
（6）子议案2.06《 》
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,217,118 | 99.9003 | 198,200 | 0.0755 | 63,595 | 0.0242 | | 其中：中
小股东 | 3,651,718 | 93.3105 | 198,200 | 5.0645 | 63,595 | 1.6250 |
融资担保管理制度
（7）子议案2.07《 》
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,194,118 | 99.8915 | 220,900 | 0.0842 | 63,895 | 0.0243 | | 其中：中
小股东 | 3,628,718 | 92.7228 | 220,900 | 5.6445 | 63,895 | 1.6327 |
对外投资管理制度
（8）子议案2.08《 》
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,216,818 | 99.9001 | 198,200 | 0.0755 | 63,895 | 0.0243 | | 其中：中
小股东 | 3,651,418 | 93.3028 | 198,200 | 5.0645 | 63,895 | 1.6327 |
累积投票实施细则
（9）子议案2.09《 》
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,192,818 | 99.8910 | 222,500 | 0.0848 | 63,595 | 0.0242 | | 其中：中
小股东 | 3,627,418 | 92.6896 | 222,500 | 5.6854 | 63,595 | 1.6250 |
中小投资者单独计票管理办法
（10）子议案2.10《 》
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,185,118 | 99.8881 | 226,500 | 0.0863 | 67,295 | 0.0256 | | 其中：中
小股东 | 3,619,718 | 92.4928 | 226,500 | 5.7876 | 67,295 | 1.7196 |
（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》
表决结果：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | 与会全体
股东 | 262,274,318 | 99.9221 | 141,200 | 0.0538 | 63,395 | 0.0242 | | 其中：中
小股东 | 3,708,918 | 94.7721 | 141,200 | 3.6080 | 63,395 | 1.6199 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
泰和泰律师事务所。
2、律师姓名
张云、李怡漩。
3、结论性意见
泰和泰律师事务所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席、列席本次股东会的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、泰和泰律师事务所出具的《关于 四川黄金股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日
中财网
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