中航成飞(302132):2025年第三次临时股东大会决议
中航成飞股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更议案的情况； 3、本次股东大会审议的议案十《关于修订<投资管理制度>的议案》因部分参会股东投票弃权而未获通过。 一、会议召开和出席情况 2025 8 28 “ ” 年月 日，中航成飞股份有限公司（以下简称公司）董事会以公告 2025 形式通知召开 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网2025 9 12 14:00 络投票平台。现场会议于 年月 日下午 在四川省成都市青羊区黄田坝39 经一路 号成飞宾馆召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长隋少春先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股“ ” 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次股东大会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 股东出席的总体情况： 表决权股份总数的89.7908％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份295,149,783股，占公司有表决权股份总数的11.0456％。 通过网络投票的股东741人，代表股份2,104,142,495股，占公司有表决权股份总数的78.7452％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东744人，代表股份2,512,983股，占公司有表决权股份总数的0.0940％。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份109,100股，占公司有表决权股份总数的0.0041％。 通过网络投票的中小股东740人，代表股份2,403,883股，占公司有表决权股份总数的0.0900％。 二、议案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：1、以普通决议审议通过《关于制定<董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》 表决结果：同意2,398,342,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9604％；反对847,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权102,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意1,563,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2010％；反对847,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7282％；弃权102,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0709％。 2、以普通决议审议通过《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》 99.9614 839,883 0.0350 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％； 弃权86,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意1,586,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1441％；反对839,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4218％；弃权86,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4342％。 3、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意2,398,421,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9637％；反对771,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322％；弃权99,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意1,642,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3526％；反对771,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.7078％；弃权99,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9395％。 4、以普通决议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意2,398,245,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9564％；反对949,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意1,466,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3490％；反对949,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7672％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8838％5 < > 、以普通决议审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 表决结果：同意2,398,244,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9563％；反对949,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；0.0041 权股份总数的 ％。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意1,464,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2933％；反对949,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7990％；弃权98,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9077％。 6、以普通决议审议通过《关于修订<董事会向股东会报告制度>的议案》表决结果：同意2,398,249,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9565％；反对943,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权99,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意1,470,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5042％；反对943,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.5443％；弃权99,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9515％。 7、以普通决议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意2,398,421,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9637％；反对771,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322％；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意1,642,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3606％；反对771,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.7039％；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9356％。 8、以普通决议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意2,398,244,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98,200 400 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意1,465,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2973％；反对949,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7950％；弃权98,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9077％。 9、以普通决议审议通过《关于制定<利润（收益）分配管理制度>的议案》表决结果：同意2,398,450,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649％；反对756,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意1,670,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4907％；反对756,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0911％；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4182％。 10、以普通决议审议未通过《关于修订<投资管理制度>的议案》 表决结果：同意296,506,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.3581％；反对948,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％；弃权2,101,837,112股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.6024％。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意1,466,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3410％；反对948,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7393％；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9196％。 三、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所指派律师闫思雨、张晨祥见证了本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、中航成飞股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、《北京市嘉源律师事务所关于中航成飞股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中航成飞股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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