康比特(833429):2025年第二次临时股东会决议
北京康比特体育科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月10日 2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院CPT健康产业园2号楼2层营养会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长白厚增先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 56,054,805股，占公司有表决权股份总数的45.52%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数10,228,797股，占公司有表决权股份总数的8.31%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数50,611,496股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 出席会议的关联股东李奇庚、北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）、焦颖、邢彦斌、李峰玭、吕立甫回避表决。 （二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数56,054,805股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无关联股东，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数50,611,496股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 出席会议的关联股东李奇庚、北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）、焦颖、邢彦斌、李峰玭、吕立甫回避表决。 （四）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数50,611,496股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 出席会议的关联股东李奇庚、北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）、焦颖、邢彦斌、李峰玭、吕立甫回避表决。 （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数50,611,496股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 出席会议的关联股东李奇庚、北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）、焦颖、邢彦斌、李峰玭、吕立甫回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所 （二）律师姓名：邓文胜、王晓 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 四、备查文件 1、《北京康比特体育科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 2、《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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