思泰克(301568):2025年第三次临时股东大会决议
厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园六层会议室 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 会议主持人：董事长陈志忠先生 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为103,258,400股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为677,049股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为102,581,351股。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共58人，代表股份57,870,456股，占公司有表决权股份总数的56.4142％。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份55,894,452股，占公司有表决权股份总数的54.4879％；通过网络投票的股东共47人，代表股份1,976,004股，占公司有表决权股份总数的1.9263％。 2、中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共47人，代表股份1,976,004股，占公司有表决权股份总数的1.9263％。其中：现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东共47人，代表股份1,976,004股，占公司有表决权股份总数的1.9263％。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下： 1.01选举陈志忠先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意57,770,863票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8279％。 中小股东的表决情况：同意1,876,411票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.9599％。 陈志忠先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.02选举姚征远先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意57,770,858票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8279％。 中小股东的表决情况：同意1,876,406票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.9596％。 姚征远先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.03选举张健先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意57,770,858票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8279％。 中小股东的表决情况：同意1,876,406票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.9596％。 张健先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.04选举陈世伟先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意57,770,859票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8279％。 中小股东的表决情况：同意1,876,407票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.9597％。 陈世伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.05选举骆捷先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意57,770,859票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8279％。 中小股东的表决情况：同意1,876,407票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.9597％。 骆捷先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下： 2.01选举李惠钦先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况：同意57,767,260票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8217％。 中小股东的表决情况：同意1,872,808票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.7775％。 李惠钦先生当选为公司第四届董事会独立董事。 2.02选举卢国胜先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况：同意57,767,263票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8217％。 中小股东的表决情况：同意1,872,811票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.7777％。 卢国胜先生当选为公司第四届董事会独立董事。 2.03选举吴敏女士为公司第四届董事会独立董事 总表决情况：同意57,767,260票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8217％。 中小股东的表决情况：同意1,872,808票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.7775％。 吴敏女士当选为公司第四届董事会独立董事。 3、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况：同意57,864,656股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9900％；反对4,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021％。 中小股东的表决情况：同意1,970,204股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7065％；反对4,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2328％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0607％。 本议案为特别决议事项，已获本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 4.01关于修订《股东会议事规则》的议案 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 本议案为特别决议事项，已获本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.02关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 本议案为特别决议事项，已获本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.03关于修订《独立董事工作细则》的议案 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 4.04关于修订《累积投票制实施细则》的议案 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 4.05关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 4.06关于修订《关联交易管理制度》的议案 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 4.07关于修订《对外担保管理制度》的议案 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 4.08关于修订《对外投资管理制度》的议案 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 4.09关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 4.10关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案 总表决情况：同意57,861,956股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9853％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0069％。 中小股东的表决情况：同意1,967,504股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5698％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2024％。 4.11关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 4.12关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2277％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 4.13关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况：同意57,860,156股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9822％；反对7,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0123％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东的表决情况：同意1,965,704股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4787％；反对7,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3593％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。 5、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况：同意57,861,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9850％；反对5,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0098％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0052％。 中小股东的表决情况：同意1,967,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5597％；反对5,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2885％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1518％。 6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 总表决情况：同意57,862,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对4,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0081％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0052％。 中小股东的表决情况：同意1,968,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6103％；反对4,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2379％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1518％。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所何云霞律师、秦政律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。 四、备查文件 1、2025年第三次临时股东大会决议； 2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十二日 中财网
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