豪美新材(002988):2025年第一次债券持有人会议决议
广东豪美新材股份有限公司 2025年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。 依照有关法律、法规、可转换公司债券募集说明书和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 3、本次可转换公司债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00。 2、债权登记日：2025年9月5日（星期五）。 3、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长董卫峰先生 7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下（二）会议出席情况 1、出席本次会议的债券持有人共计1人，代表“豪美转债”有表决权的未偿还债券张数699,770张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计69,977,000元，占“豪美转债”未偿还债券面值总额的27.08%。其中：通过现场投票的债券持有人1人，代表有表决权的未偿还债券张数699,770张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的27.08%。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。 3、北京市君泽君律师事务所石俊、赵磊律师出席了本次会议，并出具了见证意见。 二、会议审议和表决情况 本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》 表决情况：同意699,770张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的100％；反对0张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的0.00％；弃权0张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的0.00％。 本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，该议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所 2、律师姓名：石俊、赵磊 3、结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件、《募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，由此做出的债券持有人会议决议合法有效。 四、备查文件 1、豪美转债2025年第一次债券持有人会议决议； 2、北京市君泽君律师事务所出具的《北京市君泽君律师事务所关于广东豪美新材股份有限公司2025年第一次可转换公司债券持有人会议的法律意见》。 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025年9月13日 中财网
 |