三祥科技(831195):2025年第三次临时股东会决议
青岛三祥科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 12日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议为临时股东会，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 50,727,000股，占公司有表决权股份总数的 51.7464%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6人，出席 6人； 2.公司在任监事 3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 50,722,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数5,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于废止<青岛三祥科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (2) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (3) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (4) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (5) 审议通过《关于修订<融资与对外担保决策制度>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (6) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (8) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 (9) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 (10) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (11) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (12) 审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (13) 审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 50,722,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。 (14) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (15) 审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (16) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (17) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 50,727,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所 （二）律师姓名：李萍、孙志芹 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》； （二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 15日 中财网
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