岱美股份(603730):2025年第一次临时股东大会法律意见书
关 于 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称贵公司或公司）的委托，就贵公司召开 2025年第一次临时股东大会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次会议公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如下： 一、关于本次会议的召集和召开程序 2025年 8月 29日，贵公司召开第六届董事会第十九次会议，决定于 2025年 9月 15日召集本次会议。 2025年 8月 30日，贵公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，列明了召开本次会议的召集人、召开方式、召开时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议登记方式、网络投票身份认证与投票程序等内容。 2025年 9月 15日 14:30时，本次会议现场会议如期召开，会议由贵公司董事长姜银台先生主持，本所律师列席并见证了本次会议的召开过程。 经本所律师核查，贵公司本次会议现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。 本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次会议人员的资格 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开： 1．根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东或股东代表8名，代表有表决权的股份数量1,680,089,312股，占公司股份总数的78.1952%。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 经本所律师核查，出席现场会议的法人股东代表均已获得法人股东出具的授权委托书，自然人股东持有其身份证明等资料，出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截止 2025年 9月 8日当天下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的有关内容一致。 2．根据上海证券信息有限公司统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 319名，所持有表决权的股份数量为 20,472,250股，占公司股份总数的 0.9528%。 本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定的资格，有权出席会议并进行表决。 三、关于本次会议的表决程序、结果 根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，列入本次会议审议的议案为： 1．关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案； 2．关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东会议事规则》的议案； 3．关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会议事规则》的议案； 4．关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则》的议案； 5．关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司对外担保管理制度》的议案； 6．关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关联交易管理制度》的议案； 7．关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度》的议案； 8．关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司授权管理制度》的议案。 经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；议案 1、议案 2、议案 3为特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。 【以下无正文】 中财网
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