八方股份(603489):2025年第一次临时股东大会决议
|
时间：2025年09月15日 17:59:10 中财网 |
|
原标题:
八方股份:2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603489 证券简称：
八方股份 公告编号：2025-027
八方电气（苏州）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八
方电气（苏州）股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,850,106 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 58.3289 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、新增经营范围并修订《公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 136,738,378 | 99.9183 | 81,676 | 0.0596 | 30,052 | 0.0221 |
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 133,670,532 | 97.6766 | 3,150,006 | 2.3017 | 29,568 | 0.0217 |
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 133,672,432 | 97.6779 | 3,148,406 | 2.3006 | 29,268 | 0.0215 |
4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 133,671,432 | 97.6772 | 3,149,106 | 2.3011 | 29,568 | 0.0217 |
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 133,671,532 | 97.6773 | 3,149,006 | 2.3010 | 29,568 | 0.0217 |
6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 133,664,032 | 97.6718 | 3,156,806 | 2.3067 | 29,268 | 0.0215 |
7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 133,666,132 | 97.6733 | 3,154,306 | 2.3049 | 29,668 | 0.0218 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案一、议案二、议案三为特别决议议案，
已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以
上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、谢嘉湖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2025年9月16日
中财网
