兴齐眼药(300573):2025年第二次临时股东大会决议
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。 3、网络投票时间：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼，二楼多功能厅。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。 7、股东出席情况： 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计463人，代表股份82,511,234股，占公司有表决权股份总数的33.6302％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份75,874,954股，占公司有表决权股份总数的30.9253％；参加网络投票的股东456人，代表股份6,636,280股，占公司有表决权股份总数的2.7048％。 8、公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会；北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师列席了本次股东大会。 9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：1、审议通过《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》 同意81,860,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2112％；反对608,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369％；弃权42,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518％。 其中，中小投资者的表决结果：同意5,996,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2085％；反对608,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1479％；弃权42,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6436％。 表决结果：本议案表决通过。 2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 同意81,783,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1182％；反对634,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7689％；弃权93,160股（其中，因未投票默认弃权21,360股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129％。 其中，中小投资者的表决结果：同意5,919,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0540％；反对634,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5445％；弃权93,160股（其中，因未投票默认弃权21,360股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4015％。 本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：本议案表决通过。 3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 本议案对各子议案逐项表决，表决情况如下： 3.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意81,834,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1795％；反对585,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7092％；弃权91,860股（其中，因未投票默认弃权20,060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1113％。 其中，中小投资者的表决结果：同意5,969,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8143％；反对585,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8037％；弃权91,860股（其中，因未投票默认弃权20,060股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3820％。 表决结果：本议案表决通过。 3.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意79,099,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8648％；反对3,265,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9577％；弃权146,480股（其中，因未投票默认弃权74,680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1775％。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,234,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6677％；反对3,265,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1286％；弃权146,480股（其中，因未投票默认弃权74,680股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2037％。 本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：本议案表决通过。 3.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意79,104,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8714％；反对3,260,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9519％；弃权145,780股（其中，因未投票默认弃权74,680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1767％。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,240,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7505％；反对3,260,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0563％；弃权145,780股（其中，因未投票默认弃权74,680股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1932％。 本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：本议案表决通过。 3.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意79,109,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8769％；反对3,261,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9528％；弃权140,520股（其中，因未投票默认弃权70,360股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1703％。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,244,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8185％；反对3,261,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0675％；弃权140,520股（其中，因未投票默认弃权70,360股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1140％。 表决结果：本议案表决通过。 3.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意79,085,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8481％；反对3,284,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9801％；弃权141,720股（其中，因未投票默认弃权71,560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1718％。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,221,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4616％；反对3,284,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.4063％；弃权141,720股（其中，因未投票默认弃权71,560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1321％。 表决结果：本议案表决通过。 3.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 同意79,075,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8365％；反对3,289,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9873％；弃权145,420股（其中，因未投票默认弃权72,860股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1762％。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,211,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3169％；反对3,289,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.4953％；弃权145,420股（其中，因未投票默认弃权72,860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1878％。 表决结果：本议案表决通过。 3.07《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 同意79,059,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8162％；反对3,307,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0086％；弃权144,520股（其中，因未投票默认弃权71,460股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1752％。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,194,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.0651％；反对3,307,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7607％；弃权144,520股（其中，因未投票默认弃权71,460股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1742％。 表决结果：本议案表决通过。 3.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意79,100,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8664％；反对3,260,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9511％；弃权150,600股（其中，因未投票默认弃权72,860股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1825％。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,236,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6879％；反对3,260,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0464％；弃权150,600股（其中，因未投票默认弃权72,860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2657％。 表决结果：本议案表决通过。 3.09《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理方案>的议案》同意81,596,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8915％；反对764,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9263％；弃权150,396股（其中，因未投票默认弃权74,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1823％。 其中，中小投资者的表决结果：同意5,732,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2392％；反对764,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4982％；弃权150,396股（其中，因未投票默认弃权74,380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2626％。 表决结果：本议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
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