省广集团(002400):2025年第一次临时股东会决议
广东省广告集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 2、本次股东会未出现否决提案的情形。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00中的任意时间。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：公司董事长杨远征先生 （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共1,045人，代表有效表决权的股份 342,983,370股，占公司股本总额的19.6740%。 （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计3人，代表有效表决权的股份数量为329,233,535股，占公司股本总额的18.8852%。 （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东及股东代表人共计1,042人,代表有效表决权的股份数量为13,749,835股，占公司股本总额的0.7887%。 （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1,044人，代表股份13,831,635股，占公司股本总额的0.7934%。 公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意340,834,187股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3734%；反对1,641,883股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4787%；弃权507,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1479%。 其中，中小投资者表决情况：同意11,682,452股；反对1,641,883股；弃权507,300股。 本议案以特别决议审议，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意340,821,087股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3696%；反对1,659,883股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4840%；弃权502,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1465%。 其中，中小投资者表决情况：同意11,669,352股；反对1,659,883股；弃权502,400股。 本议案以特别决议审议，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意340,806,387股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3653%；反对1,674,583股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4882%；弃权502,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1465%。 其中，中小投资者表决情况：同意11,654,652股；反对1,674,583股；弃权502,400股。 本议案以特别决议审议，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意335,270,265股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7512%；反对7,210,005股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1021%；弃权503,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1467%。 其中，中小投资者表决情况：同意6,118,530股；反对7,210,005股；弃权503,100股。 5、审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 表决结果：同意335,331,865股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7691%；反对7,182,005股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0940%；弃权469,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1369%。 其中，中小投资者表决情况：同意6,180,130股；反对7,182,005股；弃权469,500股。 三、律师见证意见 本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会所通过的决议合法合规、真实有效。 四、备查文件 1、广东省广告集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月十五日 中财网
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