富淼科技(688350):江苏富淼科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月15日 19:31:06 中财网

原标题:富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-060
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,681,984
普通股股东所持有表决权数量	59,681,984
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	50.6423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.6423

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	59,667,119	99.9750	14,615	0.0244	250	0.0006

2、议案名称：关于提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股份的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	59,667,119	99.9750	14,615	0.0244	250	0.0006

3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	59,667,569	99.9758	13,915	0.0233	500	0.0009

4、议案名称：关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	59,652,724	99.9509	29,260	0.0491	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于可转债部 分募投项目终 止并将剩余募 集资金永久补 充流动资金、部 分募投项目延 期的议案	228,8 09	93.8996	14,61 5	5.9977	250	0.1027
2	关于提前终止 2022年员工持 股计划并回购 注销相关股份 的议案	228,8 09	93.8996	14,61 5	5.9977	250	0.1027

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：韩坤、董椰檬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会
2025年9月16日