宝信软件(600845):第十届监事会第三十三次会议决议
第十届监事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第三十三次会议通知于2025年9月9日以电子邮件的方式发出，于2025年9月15日以现场和视频会 议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案： 一、续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 二、修改《公司章程》的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 三、第十届董事会届满及提名第十一届董事会成员的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 四、给予独立董事津贴的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 五、未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 六、提议召开2025年第二次临时股东大会的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 监事会 2025年9月16日 中财网
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