隆盛科技(300680):2025年第一次临时股东大会决议
无锡隆盛科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股东大会召集人：公司董事会。 6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 公司截至股权登记日有表决权的股份总数为225,694,478股。通过现场和网络投票的股东183人，代表股份95,314,536股，占公司有表决权股份总数的42.2317％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69,170,584股，占公司有表决权股份总数的30.6479％。通过网络投票的股东175人，代表股份26,143,952股，占公司有表决权股份总数的11.5838％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份26,143,952股，占公司有表决权股份总数的11.5838％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东175人，代表股份26,143,952股，占公司有表决权股份总数的11.5838％。 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于变更注册资本、调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意95,302,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9873％；反对5,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％。 中小股东总表决情况： 同意26,131,852股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9537％；反对5,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0222％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0241％。 表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意95,274,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反对31,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。 中小股东总表决情况： 同意26,104,352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对31,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。 表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意95,274,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反对31,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。 中小股东总表决情况： 同意26,104,352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对31,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。 表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意95,274,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反对31,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。 中小股东总表决情况： 同意26,104,352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对31,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。 表决结果：本议案获得通过。 2.04《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 总表决情况： 同意95,274,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反对31,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。 中小股东总表决情况： 同意26,104,352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对31,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。 表决结果：本议案获得通过。 2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意95,274,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反对31,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。 中小股东总表决情况： 同意26,104,352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对31,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。 表决结果：本议案获得通过。 2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意95,257,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9402％；反对31,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％。 中小股东总表决情况： 同意26,086,952股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7820％；反对31,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。 表决结果：本议案获得通过。 2.07《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 总表决情况： 同意95,274,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反对31,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。 中小股东总表决情况： 同意26,104,352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对31,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。 表决结果：本议案获得通过。 2.08《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况： 同意95,246,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9281％；反对31,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390％。 中小股东总表决情况： 同意26,075,452股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7380％；反对31,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1423％。 表决结果：本议案获得通过。 2.09《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况： 同意95,294,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793％；反对5,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061％；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146％。 中小股东总表决情况： 同意26,124,252股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9246％；反对5,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0222％；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0532％。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的李攀峰律师、彭佳宁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。 四、备查文件 2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告！ 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
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