艾可蓝(300816):北京天驰君泰（合肥）律师事务所关于安徽艾可蓝环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
关于安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽艾可蓝环保股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》和《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京天驰君泰（合肥）律师事务所接受安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于2025年9月15日召 开的2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出 具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2025 8 29 年 月 日《上海证券报》《证券日报》和公司指定的信息披 露网站上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 1 2025 9 15 15:00 、本次股东大会于 年 月 日下午 如期召开，会 议由董事长刘屹主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内 容一致。 2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2025 9 15 9:15 15:00 为 年 月 日 — ，与公告内容一致。 经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会出席会议人员的资格 1、股东及股东代理人 经查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人， 代表股份数38,290,896股，占公司有表决权股份总数的48.6293%。 经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及 《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。 根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时 间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计55名，所持有表决权 1,278,579 1.6238% 的股份数为 股，占公司有表决权股份总数 。 据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过 网络投票表决的流通股股东共计57名，所持有表决权股份数共计 39,569,475股，占公司有表决权股份总数的50.2531%。 2、出席及列席现场会议的人员 除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列 席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师以及其他人员。 经验证，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 四、本次股东大会的表决程序 经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式对各项提案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行；会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理 人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所信息 网络有限公司提供。 经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场 投票和网络投票的表决结果。表决结果如下： （1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； （2）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》； （3）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 4 < > （）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》； （5）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； （6）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 7 < > （）审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》； （8）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； （9）审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的 议案》； （10）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； （11）审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召 开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合 法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公 司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。 （此页无正文，为《北京天驰君泰（合肥）律师事务所关于安徽艾 可蓝环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》 之签署页） 北京天驰君泰（合肥）律师事务所 负责人： _____________ 张 俊 经办律师： _____________ 张 俊 _____________ 汪泳艳 二○二五年九月十五日 中财网
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