天山股份(000877):2025年第四次临时股东会决议
天山材料股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期 1.1现场会议时间：2025年9月15日14:30 1.2网络投票时间为：2025年9月15日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15 至15:00的任意时间。 1.3会议召集人：公司第九届董事会 1.4会议主持人：公司董事长赵新军 1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建 材大厦会议室。 1.6本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规 则》（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共658人，有效表决权 股份总数为5,820,845,987股，占公司有表决权股份总数的 81.8628％。其中： 1、现场出席情况 现场出席本次股东会的股东及股东代理人共3人，有效表决 权股份总数为5,769,353,056股，占公司有表决权股份总数的 81.1386％。 2、网络投票情况 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统投票的股东共655人，代表有效表决权股份总数为51,492,931 股，占公司有表决权股份总数的0.7242％。 3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东）的情况。 本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共657人，代表有表 决权股份总数51,493,131股，占公司有表决权股份总数的0.7242％。 公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师 事务所王名扬律师和王聪晖律师对本次会议进行见证。 三、提案审议表决情况 本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下 提案： 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 总表决情况：同意5,819,364,020股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.9745％；反对997,867股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0171％；弃权484,100股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0083％。 中小股东表决情况：同意50,011,164股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的97.1220％；反对997,867股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9379％； 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9401％。 审议结果：该议案获本次股东会通过，刘标先生当选为公司 第九届董事会非独立董事。 四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所王名扬律师和王聪晖律师出席本次会议， 该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、天山材料股份有限公司2025年第四次临时股东会决议 2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司2025年 第四次临时股东会的法律意见书》 天山材料股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
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