亚玛顿(002623):江苏通江律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2025年度第二次临时股东会的法律意见书
2025年度第二次临时股东会的法律意见书 致：常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月 15日14点以现场会议与网络投票相结合的形式召开2025年度第二 次临时股东会，江苏通江律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐渊、邹欣律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），就本次股东会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东会有关文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及 有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他 任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，出具本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、公司董事会于2025年8月28日召开公司第五届董事会第二 十二次会议，通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 2、公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，于2025年8月29日刊登了相关公告。 3、根据会议通知，本次股东会定于2025年9月15日召开，故 公司董事会已于本次股东会召开前15日以公告方式通知了各股东， 且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体。 4、本次股东会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权登 记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。 5、根据会议通知，本次股东会的股权登记日为2025年9月8日， 股权登记日与会议日期的间隔符合《股东会规则》不多于7个工作日 的规定。 6、本次股东会现场会议于2025年9月15日14时在公司会议室 召开，公司董事长林金锡先生主持会议。经核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。 7、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供了网络投票平台。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9 月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9 月15日9:15至15:00期间的任意时间。 本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、参加本次股东会人员的资格、会议召集人资格 1、出席本次股东会的股东及股东代理人 根据会议通知，截至2025年9月8日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托 代理人均有权参加本次股东会现场投票及网络投票。截至股权登记日2025年9月8日，公司总股本为199,062,500股，其中公司回购 专用证券账户的股份数量为5,999,987股,该等回购的股份不享有 表决权，故本次股东会享有表决权的总股数为193,062,513股。参 加本次股东会的股东及股东代表共计145人，代表股份87,297,750 股，占公司有表决权股份总额的45.2173%。 （1）通过现场投票的股东及股东委托代理人1人，代表股 份67,380,200股，占公司有表决权股份总额的34.9007%。通过网络 投票的股东144人，代表股份19,951,450股，占公司有表决权股份 总额的10.3166%。 （2）通过现场和网络投票的中小股东143人，代表股份 386,300股，占上市公司总股份的0.2001％。 2、出席会议的其他人员 除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事和高级管 理人员及本所见证律师出席了本次股东会现场会议。 3、根据会议通知，并经本所律师核查，本次股东会的召集人为 公司董事会。 本所律师认为，参加本次股东会的人员资格、会议召集人资格， 符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式对列入 会议通知的下列议案进行了表决： 1、《关于修订<公司章程>的议案》。 2、《关于修订部分公司治理制度的议案》。 2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 2.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》。 2.04、《关于修订<对外投资管理办法>的议案。 2.05、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。 2.06、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。 2.07、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。 3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 3.01、《选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事》。 3.02、《选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事》。 3.03、《选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事》。 3.04、《选举刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事》。 4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 4.01、《选举周国来先生为公司第六届董事会独立董事》。 4.02、《选举张雪平先生为公司第六届董事会独立董事》。 4.03、《选举屠江南女士为公司第六届董事会独立董事》。 （二）本所律师与股东、监事代表共同对现场投票进行了监票、 计票，现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果；本次股东会对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东的表决单独进行 了计票。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会 规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：2025年度第二次临时股东会的召集、 召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 （以下无正文，为关于常州亚玛顿股份有限公司2025年度第二 次临时股东会的法律意见书的签字页。） 江苏通江律师事务所（盖章） 律师：徐渊（签名） 邹欣（签名） 二〇二五年九月十五日 中财网
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