西昌电力(600505):修订《公司章程》

时间：2025年09月16日 18:55:13 中财网

原标题:西昌电力:关于修订《公司章程》的公告

600505 2025-049
股票代码： 股票简称：西昌电力 编号：
四川西昌电力股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开公司第八届董事会第六十三次会议，第八届监事会第四十九次会议。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

序号	原内容	修订后内容
整章 修订 说明	本次修订对《公司章程》相关条例中涉及“监事会”“监事”的表 述内容删除，部分“监事会”表述调整为“审计委员会”。此外，《公 司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐 条列示。
	第四章 股东和股东会
1	第五十四条 公司召开股东 会,董事会、监事会以及单独或者 合并持有公司百分之三以上股份 的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司百分 之三以上股份的股东,可以在股东 会召开十日前提出临时提案并书 面提交召集人。召集人应当在收到	第五十四条 公司召开股东会, 董事会、审计委员会以及单独或者合 并持有公司百分之一以上股份（含表 决权恢复的优先股等）的股东,有权 向公司提出提案。 单独或者合计持有公司百分之 一以上股份（含表决权恢复的优先股 等）的股东,可以在股东会召开十日
	提案后两日内发出股东会补充通 知,公告临时提案的内容。	前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后两日内发 出股东会补充通知,公告临时提案的 内容。
	第五章董事和董事会
2	第九十八条 部分新增	公司董事会增设职工董事一名，职 工董事应为依法与公司建立劳动关 系的在职职工（股东单位派出人员除 外）。 职工董事任期与公司其他董事的任 期一致，任期届满，可连选连任。职 工董事作为公司兼职董事，其薪酬待 遇按照公司有关规定执行，不额外增 加薪酬与津贴。 职工董事通过公司职工代表大会选 举产生后，向公司董事会、股东会报 告，并按规定履行公告程序后生效。 公司应建立职工董事管理办法。
3	第一百零八条 董事会由13名董 事组成,设董事长、副董事长各1 人。	第一百零一十一条 董事会由 14名董事组成,设董事长、副董事长 各1人。
4	新增	第四节董事会专门委员会
5	新增	第一百二十七条 公司董事会设置
		审计委员会，行使《公司法》规定的 监事会的职权。
6	新增	第一百二十八条 审计委员会成员 为5名，为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事3名，由独 立董事中会计专业人士担任召集人。
7	新增	第一百二十九条 审计委员会负责 审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，下 列事项应当经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告 中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审 计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负 责人（财务总监）； （四）因会计准则变更以外的原因作 出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会 规定和本章程规定的其他事项。
8	新增	第一百三十条 审计委员会每季度 至少召开一次会议。两名及以上成员
		提议，或者召集人认为有必要时，可 以召开临时会议。审计委员会会议须 有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议，应当经审计委 员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决，应当一人一 票。 审计委员会决议应当按规定制作会 议记录，出席会议的审计委员会成员 应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责 制定。
9	第七章监事会	整章删除
	第八章 财务会计制度、利润分配和审计
10	第一百六十六条 利润分配的监 督 监事会对董事会执行现金分红政 策和股东回报规划以及是否履行 相应决策程序和信息披露等情况 进行监督。发现董事会存在以下情 形之一的，应当发表明确意见，并 督促其及时改正： （一）未严格执行现金分红政策和 股东回报规划；	删除
	（二）未严格履行现金分红相应决 策程序； （三）未能真实、准确、完整披露 现金分红政策及其执行情况。

本次章程修改主要围绕取消监事会做适应性调整，关于《上市公司章程指引（2025年修订）》其他相关要求修改内容待下一步再做系统修改。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2025年9月17日