中绿电(000537):天津中绿电投资股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1 天津中绿电投资股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第三次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2025年9月16日15:00。 3.网络投票时间：2025年9月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00期间的任意时间。 4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号） 5.会议召集人：公司董事会 2025年8月28日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。 6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持 7.公司于2025年8月29日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东231人，代表股份1,460,296,922股，占公司有表决权股份总数的70.6617％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占公司有表决权股份总数的68.6687％。 通过网络投票的股东229人，代表股份41,187,285股，占公司有表决权股份总数的1.9930％。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东230人，代表股份42,387,285股，占公司有表决权股份总数的2.0511％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0581％。 通过网络投票的中小股东229人，代表股份41,187,285股，占公司有表决权股份总数的1.9930％。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1.审议通过了《关于2025年中期分红的议案》 总表决情况： 同意1,457,883,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8347％；反对2,413,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1653％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意39,973,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3065％；反对2,413,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6932％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0002％。 2.审议通过了《关于实施股份回购的议案》 总表决情况： 同意1,457,545,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8116％；反对2,742,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1878％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。 中小股东总表决情况： 同意39,636,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5094％；反对2,742,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4708％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0198％。 3.审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 总表决情况： 同意1,449,703,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2745％；反对10,570,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7239％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。 中小股东总表决情况： 同意31,793,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0070％；反对10,570,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9378％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0552％。 4.审议通过了《关于修订<内部问责制度>的议案》 总表决情况： 同意1,450,223,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3101％；反对10,049,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6882％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。 中小股东总表决情况： 同意32,313,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2337％；反对10,049,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7087％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0576％。 三、律师出具的法律意见 1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2.律师姓名：汪华、王和 3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。 四、备查文件 1.天津中绿电投资股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2025年9月17日 中财网
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