深天马Ａ(000050):2025年第四次临时股东大会决议

时间：2025年09月16日 19:40:34 中财网

原标题:深天马Ａ:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-069
天马微电子股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2025年9月16日（星期二）14:50
2、网络投票时间：2025年9月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年9月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年9月16日9:15－15:00。

3、股权登记日：2025年9月9日（星期二）
4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16
楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长成为先生
8、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计323人，
代表股份1,536,887,908股，占公司有表决权股份总数的62.7728％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份
786,343,439股，占公司有表决权股份总数的32.1175％；通过网络投票的股东318人，代表股份750,544,469股，占公司有表决权股份总数的30.6553％。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权
委托代表人数共计319人，代表股份344,683,673股，占公司有表决权股份总数的14.0783％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表人3人，代表股份106,636,695股，占公司有表决权股份总数的
4.3555％；通过网络投票的股东316人，代表股份238,046,978股，占公司有表决权股份总数的9.7228％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列
席了本次会议。

二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决，审议情况如下：
1、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议通过《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》
7、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
8、审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》
9、审议通过《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》
10、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
采取累积投票方式选举成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭
高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生为公司第十一届董事会非独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

11、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
采取累积投票方式选举梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一
杏女士为公司第十一届董事会独立董事。

上述议案2、3、4、8为特别决议议案，经出席股东大会的股东所
持表决权三分之二以上通过。

（二）议案的具体表决结果

投票结果汇总（议案1-9，采取非累积投票制）
序号	议案名称	分类	同意		反对		弃权		表决结 果
			股数	占有效表 决权总数 的比例	股数	占有效表 决权总数 的比例	股数	占有效表 决权总数 的比例
议案1	关于续聘2025年度 会计师事务所的议案	总表决情况	1,533,131,448	99.7556%	2,130,860	0.1386%	1,625,600	0.1058%	通过
		其中，中小股东总 表决情况	340,927,213	98.9102%	2,130,860	0.6182%	1,625,600	0.4716%
议案2	关于修订《公司章程》 的议案	总表决情况	1,466,710,475	95.4338%	70,111,433	4.5619%	66,000	0.0043%	通过
		其中，中小股东总 表决情况	274,506,240	79.6400%	70,111,433	20.3408%	66,000	0.0191%
议案3	关于修订《股东会议 事规则》的议案	总表决情况	1,466,447,275	95.4167%	70,337,433	4.5766%	103,200	0.0067%	通过
		其中，中小股东总 表决情况	274,243,040	79.5637%	70,337,433	20.4064%	103,200	0.0299%
议案4	关于修订《董事会议 事规则》的议案	总表决情况	1,465,872,423	95.3793%	70,959,585	4.6171%	55,900	0.0036%	通过
		其中，中小股东总 表决情况	273,668,188	79.3969%	70,959,585	20.5869%	55,900	0.0162%
议案5	关于修订《对外担保 管理制度》的议案	总表决情况	1,466,413,775	95.4145%	70,419,433	4.5819%	54,700	0.0036%	通过
		其中，中小股东总 表决情况	274,209,540	79.5540%	70,419,433	20.4302%	54,700	0.0159%
议案6	关于废止《累计投票 制实施细则》的议案	总表决情况	1,534,730,148	99.8596%	2,102,360	0.1368%	55,400	0.0036%	通过
		其中，中小股东总 表决情况	342,525,913	99.3740%	2,102,360	0.6099%	55,400	0.0161%
议案7	关于废止《监事会议 事规则》的议案	总表决情况	1,534,728,748	99.8595%	2,102,660	0.1368%	56,500	0.0037%	通过
		其中，中小股东总 表决情况	342,524,513	99.3736%	2,102,660	0.6100%	56,500	0.0164%
议案8	未来三年（ 年 2025 -2027年）股东回报 规划	总表决情况	1,534,913,408	99.8715%	1,942,100	0.1264%	32,400	0.0021%	通过
		其中，中小股东总 表决情况	342,709,173	99.4272%	1,942,100	0.5634%	32,400	0.0094%
议案9	关于第十一届董事会 独立董事津贴的议案	总表决情况	1,534,665,348	99.8554%	2,160,260	0.1406%	62,300	0.0041%	通过
		其中，中小股东总 表决情况	342,461,113	99.3552%	2,160,260	0.6267%	62,300	0.0181%

投票结果汇总（议案10、11，采取累积投票制）
序号	议案名称	表决情况
		分类	获得选举票数合计	占有效表决权股 份总数的比例	表决结果
议案 10	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（）人 7
10.01	选举成为先生为公司第十一届董事会非 独立董事	总表决情况	1,530,467,683	99.5823%	通过
		其中，中小股东总表决 情况	338,263,448	98.1374%	通过
10.02	选举李培寅先生为公司第十一届董事会 非独立董事	总表决情况	1,530,359,162	99.5752%	通过
		其中，中小股东总表决 情况	338,154,927	98.1059%	通过
10.03	选举邓江湖先生为公司第十一届董事会 非独立董事	总表决情况	1,530,466,253	99.5822%	通过
		其中，中小股东总表决 情况	338,262,018	98.1369%	通过
10.04	选举郭高航先生为公司第十一届董事会 非独立董事	总表决情况	1,530,466,065	99.5822%	通过
		其中，中小股东总表决 情况	338,261,830	98.1369%	通过
10.05	选举王磊先生为公司第十一届董事会非 独立董事	总表决情况	1,530,466,068	99.5822%	通过
		其中，中小股东总表决 情况	338,261,833	98.1369%	通过
10.06	选举谢洁平女士为公司第十一届董事会 非独立董事	总表决情况	1,530,748,770	99.6005%	通过
		其中，中小股东总表决 情况	338,544,535	98.2189%	通过
10.07	选举邵青先生为公司第十一届董事会非 独立董事	总表决情况	1,530,465,966	99.5821%	通过
		其中，中小股东总表决 情况	338,261,731	98.1369%	通过
议案11	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（4）人
11.01	选举梁新清先生为公司第十一届董事会 独立董事	总表决情况	1,532,527,519	99.7163%	通过
		其中，中小股东总表决 情况	340,323,284	98.7350%	通过
11.02	选举耿怡女士为公司第十一届董事会独 立董事	总表决情况	1,532,527,186	99.7163%	通过
		其中，中小股东总表决 情况	340,322,951	98.7349%	通过
11.03	选举张红先生为公司第十一届董事会独 立董事	总表决情况	1,532,525,303	99.7161%	通过
		其中，中小股东总表决 情况	340,321,068	98.7343%	通过
11.04	选举童一杏女士为公司第十一届董事会 独立董事	总表决情况	1,532,524,975	99.7161%	通过
		其中，中小股东总表决 情况	340,320,740	98.7342%	通过

注：上述议案2、3、4、8为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所杨锐律师、刘晓旭律师见证
并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件
1、本次股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日