沃顿科技(000920):2025年第二次临时股东会决议
沃顿科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025年9月16日13:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15 至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月 16日9:15至15:00。 （二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎 阳大道1518号102五楼会议室。 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务 所见证律师出席了会议。 （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》《沃顿科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。 二、股东出席情况 出席本次股东会的股东及股东授权代表222人，代表股份 247,668,584股，占公司有表决权股份总数的52.4032％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份239,973,318股，占 公司有表决权股份总数的50.7750％。通过网络投票的股东220人， 代表股份7,695,266股，占公司有表决权股份总数的1.6282％。 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表220人，代表股份 7,695,266股，占公司有表决权股份总数的1.6282％。其中：通过现 场投票的股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权 股份总数的0%。通过网络投票的股东220人，代表股份7,695,266 股，占公司有表决权股份总数的1.6282％。 三、议案审议及表决情况 本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下 决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。 本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 同意247,538,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9476％；反对116,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。 （二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 同意247,117,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7773％；反对532,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2149％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。 （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 同意247,115,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7766％；反对534,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2156％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。 （四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 同意247,116,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7770％；反对533,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2152％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。 （五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 同意247,114,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7761％；反对532,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2149％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。 （六）审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。 同意247,110,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7747％；反对534,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2158％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。 其中中小股东投票情况为： 同意7,137,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的92.7488％；反对534,400股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的6.9445％；弃权23,600股（其中，因未投票默 认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.3067％。 （七）审议通过了《关于选举侯波先生为沃顿科技股份有限公司 第八届董事会董事的议案》。 同意247,108,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7739％；反对109,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％；弃权450,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1817％。 其中中小股东投票情况为： 同意7,135,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的92.7241％；反对109,900股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的1.4282％；弃权450,000股（其中，因未投票默 认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的5.8478％。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。 （二）律师姓名：宋诗阳、潘志成。 （三）结论性意见。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、 召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法、有效。 五、备查文件 （一）经出席会议董事和记录人签字的股东会决议。 （二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 2025年9月17日 中财网
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