丰安股份(870508):第四届董事会第一次会议决议
浙江丰安齿轮股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 6日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举黄健民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，设立审计委员会，现换届选举第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 1. 审计委员会：黄曼行（主任委员）、宋深海、黄健民； 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-105）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任黄刚敏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张信伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任吴怀源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任吴怀源先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任魏素娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任洪新阳先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2025年 9月 17日 中财网
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