丰安股份(870508):2025年第二次临时股东会决议
浙江丰安齿轮股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 19人，持有表决权的股份总数 42,528,049股，占公司有表决权股份总数的68.33%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数10,000股，占公司有表决权股份总数的0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订公司<利润分配制度>的议案》 同意股数 42,518,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。 (6) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订公司<累积投票制管理制度>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于修订公司<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于新增公司<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于新增公司<会计师选聘制度>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于新增公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 同意股数 42,518,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于新增公司<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 42,528,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：游弋、章元元 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《浙江丰安齿轮股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2025年 9月 17日 中财网
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