丰安股份(870508):第四届董事会审计委员会换届公告
浙江丰安齿轮股份有限公司 第四届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会审计委员会换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2025年 9月 16日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：黄曼行（独立董事） 委员：宋深海（独立董事）、黄健民（董事长） 公司第四届董事会审计委员会的任期三年，自 2025年 9月 16日起至第四届董事会任期届满之日止。其中委员宋深海先生和黄健民先生任期三年，自 2025年 9月 16日起至第四届董事会任期届满之日止；委员黄曼行女士任期自 2025年 9月 16日起至 2027年 11月 8日止。 二、对公司影响的情况 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2025年 9月 17日 中财网
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