丰安股份(870508):2025年第一次职工代表大会决议
浙江丰安齿轮股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025年 9月 15日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.会议列席人员：职工代表 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55人，出席和授权出席职工代表 55人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。 现推选周学平先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自2025年9月16日至第四届董事会届满之日止。周学平先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-103）。 2.议案表决结果：同意 55票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2025年 9月 17日 中财网
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