中南股份(000717):第九届董事会2025年第六次临时会议决议
广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会于2025年9月12日向全体董事及高级管理人员 以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会2025年第六次临时会议以通讯方 式召开。 （三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 （四）因公司董事长吴琨宗先生辞职，根据《公司章程》的 规定，本次董事会由副董事长赖晓敏先生主持。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 《关于选举公司董事长的议案》。 公司董事会选举解旗先生为公司董事长，并为公司战略委员 会主任委员及提名委员会委员，其任期为董事会通过之日起与第 九届董事会相同。具体见公司2025年9月18日在巨潮资讯网披 露的《关于选举公司董事长的公告》。 三、备查文件 公司《第九届董事会2025年第六次临时会议决议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2025年9月18日 中财网
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