明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
四川明星电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月17日 （二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号， 明星康年大酒店2楼康年厅 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采 用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉 女士、石长清先生，独立董事吴越先生，以通讯方式参加会议； 2.公司在任监事4人，出席4人。其中，监事刘礼志先生以通讯方 式参加会议； 3.公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本 次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董 事会议事规则〉的议案》 审议结果：通过 表决情况：
本次股东大会审议的议案为特别决议事项，经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务 所 律师：王宏恩、张诗琴 2.律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本 次股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2025年9月17日 ? 上网公告文件 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ? 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 中财网
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