香飘飘(603711):香飘飘第五届董事会第四次会议决议
香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年9月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年9月18日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请公司股东会授权董事会具体办理相关条款的变更登记手续。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经审议，董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：2.01《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.02《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.04《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.05《关于修订<授权管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.06《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《香飘飘食品股份有限公司关联交易决策制度》《香飘飘食品股份有限公司对外投资管理制度》《香飘飘食品股份有限公司对外担保决策制度》《香飘飘食品股份有限公司授权管理制度》《香飘飘食品股份有限公司累积投票制度实施细则》。 （三）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2025年10月10日在公司十三楼1号会议室召开2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、香飘飘食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2025年9月19日 中财网
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