信雅达(600571):信雅达科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年09月18日 18:46:03 中财网

原标题:信雅达:信雅达科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-030
信雅达科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月18日
(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,024
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,970,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	24.01

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶晖先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	104,692,087	93.50	6,853,250	6.12	425,000	0.38

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	103,495,910	92.43	8,073,327	7.21	401,100	0.36

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	103,434,310	92.38	8,129,727	7.26	406,300	0.36

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于取消监事 会并修订《公司 章程》的议案	26,58 6,081	78.51	6,853 ,250	20.24	425,0 00	1.26

(三)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次会议审议的全部议案获本次股东大会同意通过，其中第1项议案为特别决议事项，其他议案为普通决议事项。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕晓红、吴楠
2、律师见证结论意见：
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决；本次股东大会审议的议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果，本次会议审议的全部议案获本次股东大会同意通过，其中第1项议案为特别决议事项，其他议案为普通决议事项。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会
2025年9月19日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议