首华燃气(300483):向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票
债券代码：123128 债券简称：首华转债 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会已审议批准实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。公司于2025年9月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，相关事项如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2025年4月18日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事项思英作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集股东大会表决权。 （二）2025年4月18日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会和董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。 （三）2025年4月19日至2025年4月28日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会和监事会未收到任何异议。 （四）2025年4月30日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2025年5月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （六）2025年5月6日，公司分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会和监事会对本激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。 （七）2025年9月22日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予激励对象名单发表了核查意见。 二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 本次授予事项的内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划的内容一致。 三、董事会关于本次授予条件成就情况的说明 根据本激励计划的有关规定，授予条件如下： （一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2025年9月22日为预留授予日，向符合资格的14名激励对象共计授予35.60万股限制性股票，授予价格为4.69元/股。 四、本次预留授予情况 （一）授予日：2025年9月22日。 （二）授予价格：4.69元/股。 （三）授予数量：35.60万股。 （四）股票来源：公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股。 （五）授予人数：14人。限制性股票具体分配如下：
（六）有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。 （七）归属安排： 本激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下：
各归属期内，限制性股票满足归属条件的，公司可按规定办理归属事项；未满足归属条件的限制性股票或者满足归属条件但激励对象未申请归属的限制性股票不得归属，并作废失效。 （八）公司层面业绩考核： 本激励计划设置公司层面业绩考核，预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据业绩考核每年对应完成情况确定公司层面可归属比例。本激励计划预留授予的限制性股票各年度业绩考核具体如下：
2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 各归属期内，公司未满足触发值（Am）业绩考核的，所有激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。 （九）个人层面绩效考核： 本激励计划设置个人层面绩效考核，各归属期内，根据激励对象相应的个人绩效考核结果确定当期个人层面可归属比例，具体如下：
五、本次授予事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 公司选择Black-Scholes模型计算限制性股票的公允价值，参数选取如下：（一）标的股价：12.30元/股（授予日公司股票收盘价）； （二）有效期：1年、2年（限制性股票授予日至每期可归属日的期限）；（三）历史波动率：28.98%、25.26%（深证综合指数波动率）； （四）无风险利率：1.50%、2.10%（中国人民银行制定的金融机构人民币存款基准利率）； （五）股息率：2.82%（公司所属申万行业“公用事业-燃气Ⅱ”最近1年的年化股息率）。 本次向激励对象授予限制性股票共计35.60万股，产生的激励成本将根据本激励计划的归属安排分期摊销，预计对公司相关期间经营业绩的影响如下：
2 、实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 经初步预计，一方面，实施本激励计划产生的激励成本将对公司相关期间的经营业绩有所影响；另一方面，实施本激励计划能够有效激发激励对象的工作积极性和创造性，从而提高公司的经营效率，提升公司的内在价值。 六、激励对象买卖公司股票情况的说明 本激励计划预留授予的激励对象不包含公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东。 七、董事会薪酬与考核委员会意见 （一）董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。 综上，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2025年9月22日作为预留授予日，向符合资格的14名激励对象共计授予35.60万股限制性股票，授予价格为4.69元/股。 （二）董事会薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单核实的情况 1、本次拟获授权益的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 2、本次拟获授权益的激励对象包括公司（含子公司）其他核心岗位、业务/技术骨干、关键岗位员工，不包括公司独立董事，符合本激励计划的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。 综上，同意本激励计划预留授予激励对象名单。 八、法律意见书的结论性意见 国浩律师（上海）事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划预留授予事项已经取得了现阶段必要的授权和批准；本次激励计划预留授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《首华燃气科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《首华燃气科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 九、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议； 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议； 3、董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见； 4、法律意见书。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十三日 中财网
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