创远信科(831961):本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性的说明 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式淮则第26号——上市公司重大资产重组》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时， 采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内，与聘请的证券服务机构签署了保密协议，并做好内幕信息知情人登记工作。 2、经向北京证券交易所申请，公司股票自2025年9月16日起 停牌，公司于 2025年 9月 15日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-099）。 3、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要 求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关 文件。 4、2025年 9月 22日，公司与交易对方签署附生效条件的《发 行股份及支付现金购买资产协议》。 5、2025年 9月 22日，公司召开了第七届董事会第十八次会议 审议通过了《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，并履行了信息披露程序。本次交易的相关议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事第七次专门会议审议，独立董事专门会议出具事前认可意见和同意的审查意见。 综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关法律法规和规范性文件及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》的规定，依法履行了本次交易现阶段应当履行的法定程序。该法定程序完整、合规，符合相关法律、法规和规范性文件及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》的规定。 二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明 公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。公司就本次交易所 提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段已履行的 法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》的规定，本次向北京证券交易所提交的法律文件合法、有效。 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2025年9月22日 中财网
 |