美心翼申(873833):2025年第一次职工代表大会决议
重庆美心翼申机械股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 9月 24 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 会议主持人：工会主席陈红渝女士 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 37人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票； 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《公司 2025年第一次职工代表大会会议决议》 重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年 9月 24日 中财网
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