太阳能(000591):第十一届监事会第十八次会议决议
债券代码：127108 债券简称：太能转债 债券代码：149812 债券简称：22太阳G1 债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02 中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十八次会议于2025年9月24日（星期三）以通讯方式方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料已于2025年9月17日以邮件方式发出。 3.会议出席人数：会议应到监事3人，出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-101）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。 同意3票反对0票弃权0票 表决结果：通过 本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。 股东大会的召开时间另行确定。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十八次会议决议》。 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司 监事会 2025年9月25日 中财网
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