通润装备(002150):第八届董事会第二十四次会议决议
江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年9月23日以电子邮件方式发出通知，于2025年9月25日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》； 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》； 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。 （三）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召2025 开 年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 （一）第八届董事会第二十四次会议决议； （二）第八届董事会独立董事第十次专门会议决议。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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