杭华股份(688571):杭华油墨股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所
杭华油墨股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，具体情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。 2025年度审计费用（含财务报告审计和内控控制审计）预计为人民币74万元（不含税），其中财务报告审计费用为55万元，内部控制审计费用19万元，与2024年度审计费用持平。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度实际审计费用（包括财务报告审计和内控控制审计）并签署相关服务协议。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会的履职情况 2025年8月7日公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了《关于启动选聘公司2025年度会计师事务所相关工作暨审议选聘文件的议案》。公司董事会审计委员会认为公司制定的2025年度会计师事务所选聘文件内容完整、规范，严格遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，亦符合公司《董事会审计委员会工作细则》及《会计师事务所选聘制度》的相关规定，体现出公司会计师事务所选聘工作的规范化管理，有助于提升审计工作质量，强化公司治理水平。 2025年9月11日公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘其为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 2025年9月25日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度实际审计费用（包括财务报告审计和内控控制审计）并签署相关服务协议。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 杭华油墨股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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