民德电子(300656):续聘公司2025年度审计机构
深圳市民德电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月25日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘任期限为一年，并由董事会提请股东会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。本议案尚需提交公司股东会审议，且自公司股东会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2024年度审计服务的工作中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所担任公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信会计师事务所2024年度业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。为本公司同行业93家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。 （二）项目信息 1、基本信息
姓名：邢向宗
姓名：方思铭
姓名：柴喜峰
上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分，诚信记录良好。 上述拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间等因素定价。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层以公司2024年年度审计费用为基础，结合2025年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2025年度相关审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，经第四届董事会审计委员会第九次会议审议，董事会审计委员会认为:立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，同意向董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。 （二）董事会审议情况 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2025年度相关审计的要求。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据2025年度具体的审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用。该议案尚需提请公司股东会审议。 （三）生效日期 本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第十五次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议； 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2025年9月25日 中财网
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