雅达股份(430556):2025年第一次临时股东会决议
广东雅达电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月24日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王煌英先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 76,982,346股，占公司有表决权股份总数的47.92%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席或出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更经营范围并补充修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （三）审议通过《关于废止<广东雅达电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （四）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《修订<承诺管理制度>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《制定<独立董事专门会议工作制度>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15)审议通过《制定<网络投票实施细则>》 同意股数76,982,346股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2. 回避表决情况 本议案无需回避表决。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所 （二）律师姓名：王庭、聂东 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《广东雅达电子股份有限公司2025第一次临时股东会决议》； （二）《北京中银律师事务所关于广东雅达电子股份有限公司 2025第一次临时股东会之法律意见书》。 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2025年9月25日 中财网
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