紫光国微(002049):第八届董事会第三十次会议决议
债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2025年9月23日以电子邮件的方式发出，会议于2025年9月25日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 董事兼总裁李天池先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避本议案的表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划（草案）》及《2025年股票期权激励计划（草案）摘要》。 中国国际金融股份有限公司就本事项出具了独立财务顾问报告，北京市海问律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。 二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。 董事兼总裁李天池先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避本议案的表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划考核管理办法》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。 三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 董事兼总裁李天池先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避本议案的表决。 为高效、有序地实施公司2025年股票期权激励计划，同意提请股东会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜。 （一）具体授权包括但不限于以下事项： 1.授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日； 2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整； 3.授权董事会在股票期权授予前，将激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授的权益份额直接调减； 4.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜； 5.授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； 6.授权董事会决定激励对象是否可以行权； 7.授权董事会按照本次激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理股票期权行权的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；8.授权董事会办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象行权资格，注销激励对象按照本次激励计划的规定不得行权的股票期权或到期未行权的股票期权，终止本次激励计划等； 9.授权董事会根据本次激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的尚未行权的股票期权； 10.授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； 11.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议及文件； 12.授权董事会办理实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 励计划之日起至本激励计划有效期届满之日止。 上述授权事项，除法律、法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表董事会直接实施。 该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。 四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时调整董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至九名董事。公司取消监事会后，《紫光国芯微电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，原监事在其就任时确定的任职期间内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规则有关股份减持的规定。 提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及取消监事会、监事等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025年9月修订）》《公司章程修订对照表》。 该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。 五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司股东会议事规则》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则（2025年9月修订）》。 该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。 六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。 七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司独立董事工作细则》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则（2025年9月修订）》。 该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。 八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2025年9月修订）》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增选非独立董事的议案》。 鉴于公司拟调整董事会席位，增加两名非独立董事，经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建议，同意增选马宁辉先生、邬睿女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增选非独立董事的公告》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任佟晓丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。 十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。 2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2025年9月25日 中财网
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