江苏金租(600901):江苏金租：第四届董事会第十三次会议决议
江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十三次会议的通知于2025年9月19日以书面形式发出。本次会议于 2025年9月26日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11 人，实际出席董事11人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案 会议同意将本议案提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后， 将《公司章程》提交至金融监管部门核准。同时，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权高级管理层，根据监管部门的审核意见对本次章程修订内容做相应修改。 公司现任监事、监事会将继续履职至《公司章程》获核准生效之日 止。届时，《江苏金融租赁股份有限公司监事会议事规则》同步废止。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江苏金融租赁股份有限公司关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、关于修订公司部分制度的议案 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升规 范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合本次《公司章程》修订内容和公司治理实际，公司对部分治理制度进行修订。 （一）关于修订《股东大会议事规则》的议案 修订后该制度更名为《股东会议事规则》。 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （二）关于修订《股权管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （三）关于修订《股东承诺管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （四）关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （五）关于修订《战略委员会工作规则》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （六）关于修订《提名与薪酬委员会工作规则》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （七）关于修订《风险管理与消费者权益保护委员会工作规则》的 议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （八）关于修订《审计委员会工作规则》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （九）关于修订《董事会关联交易控制委员会工作规则》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （十）关于修订《董事会秘书工作规则》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （十一）关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （十二）关于修订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案 修订后该制度更名为《董事履职评价办法》。 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （十三）关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （十四）关于修订《关联交易管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （十五）关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （十六）关于修订《重大信息内部报告管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （十七）关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （十八）关于修订《定期报告编制规程》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （十九）关于修订《声誉风险管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （二十）关于修订《内部控制管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （二十一）关于修订《内部控制评价管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （二十二）关于修订《预期信用损失管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （二十三）关于修订《高级管理人员管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （二十四）关于修订《内部审计管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （二十五）关于修订《项目公司内部控制管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 （二十六）关于修订《消费者权益保护管理办法》的议案 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 上述制度将在《公司章程》经金融监管部门核准生效后同步生效。 其中（一）至（四）、（十一）至（十七）项制度还需提交股东大会审议。 三、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 会议同意于2025年10月13日召开2025年度第二次临时股东大会。 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 江苏金融租赁股份有限公司董事会 2025年9月27日 中财网
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