殷图网联(835508):第四届董事会第九次会议决议
北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 25日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 25日以电话方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事郑三立、阳琳、吴伟伟、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选吴伟伟为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司已召开股东会补选吴伟伟先生为公司第四届董事会非独立董事，现补选吴伟伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任职期限至第四届董事会任期届满为止，其任职资格已经公司董事会审核。议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-099）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 26日 中财网
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