名雕股份(002830):董事会提名委员会实施细则
董事会提名委员会实施细则 第一章总则 第一条 为完善公司治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委员中选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序 和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： (一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新 董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； (二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； (三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，形成书面材料； (四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级 管理人选； (五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理的任职条件，对 初选人员进行资格审查； (六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出 董事候选人和拟新聘高级管理人选的建议和相关材料； (七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章议事规则 第十一条 提名委员会按需召开会议，会议原则上应当在会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 一名委员（独立董事）主持。 情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 第十二条 提名委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决；会议可以采取通讯表决等方式召开。 第十四条 董事会秘书列席提名委员会会议，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可 举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；因回避无 法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。 第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10年。 第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的 《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定执行。 第二十二条本细则解释权归属公司董事会。 第二十三条本细则自公司董事会审议通过之日起实施。 深圳市名雕装饰股份有限公司 二〇二五年九月 中财网
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