芯碁微装(688630):第三届董事会第二次会议决议
合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第二次会议于2025年9月19日以电子邮件方式向全体董事发 出通知，2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并 主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》 经审议，董事会认为：为建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定， 拟定了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事魏永珍为本议 案的关联董事，已回避表决。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审 议通过，此议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的 议案》 为规范公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”） 的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事魏永珍为本议 案的关联董事，已回避表决。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审 议通过，此议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。 （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年 员工持股计划相关事宜的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东 会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜，包括但不限 于以下事项： 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止； 2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定； 3、授权董事会办理本持股计划标的股票锁定、解锁和归属的全 部事宜； 4、授权董事会对《公司2025年员工持股计划（草案）》作出解 释； 5、授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准； 6、在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积 转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整； 7、授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件； 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情 况对本持股计划进行相应修改和完善； 9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东会行使的权利除外。 上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日 内有效。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事魏永珍为本议 案的关联董事，已回避表决。 此议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议 案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》 特此公告。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2025年9月27日 中财网
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