金麒麟(603586):山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议决议
山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2025年第四次会议于2025年9月26日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知2025 9 16 已于 年 月 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，甄明晖先生、张建勇先生、孙静女士以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股< > 份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》。 （二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 其中，废止《监事会议事规则》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》四项内容尚需提交公司股东会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的公告》。 （三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意公司于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2025年9月27日 中财网
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