东方嘉盛(002889):第六届董事会第六次会议决议
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年9月28日（星期日）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事孙卫平主持，全体监事列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》 下属子公司因建设前海仓储项目资金需要，以自身资产进行抵押申请银行贷款，公司为其提供连带责任保证担保，有利于提高子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象系公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为其提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司新增银行贷款提供担保及已审批担保进展的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议； 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2025年9月29日 中财网
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