铜陵有色(000630):十届十五次监事会会议决议
债券代码：124024 债券简称：铜陵定02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次监事会于2025年9月26日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2025年9月22日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席蒋培进先生主持，应出席会议监事6人，出席现场会议监事4人，2名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。 该分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 十届十五次监事会会议决议。 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 2025年9月29日 中财网
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