深南电A(000037):第十届董事会第九次临时会议决议
第十届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议于2025年9月28日上午9:30时以通讯表决的方式召开，会 议通知及文件已于2025年9月23日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于审议公司高管人员2024年度绩效考核结果与 薪酬兑现方案的议案》，同意公司高管人员2024年度绩效考核结果与薪酬兑现方案。 该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以同意 3票，反对0票，弃权0票审议通过。 该议案中的2024年度董事长及监事会主席的薪酬方案尚需提交公司 股东会审议。2024年度公司董事长薪酬为98.70万元（含税），监事会主席薪酬为90.42万元（含税）。 该议案关联董事孔国梁先生、陈玉辉先生、陈晔东先生回避表决。 三、备查文件 1.第十届董事会第九次临时会议决议； 2.第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告 深圳南山热电股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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