爱科赛博(688719):西安爱科赛博电气股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度

时间：2025年09月29日 16:46:08 中财网

原标题:爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-058
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部
分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”、“半数以上”改为“过半数”、条款编号及标点的调整等，不再作一一对比。修订后的《公司章程》详见同日披露的《公司章程》全文。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订及制定部分公司治理制度的情况
鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，结合相关法律法规及规范性文件，为保证制度体系的统一，对应修订及制定了若干治理制度，具体明细如下表：

制度名称	变更情况
西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议 事规则	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议 事规则	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审 计委员会工作细则	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会提 名委员会工作细则	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会战 略委员会工作细则	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会秘 书工作细则	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司总经理工 作细则	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保 管理制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易 管理制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司内部审计 制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司对外投资 管理制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司累积投票 制度实施细则	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司信息披露	修订
管理制度
西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金 管理制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司投资者关 系管理制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司防范控股 股东、实际控制人及其关联方资金占用管 理制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司控股股 东、实际控制人行为规范	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司内幕信息 知情人管理制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司重大信息 内部报告制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事 年报工作制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司年报信息 披露重大差错责任追究制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司印章使用 管理制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事 工作制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事 专门会议工作制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司会计师事 务所选聘制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配 管理制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供 财务资助管理制度	修订
西安爱科赛博电气股份有限公司信息披露 暂缓与豁免制度	制定
西安爱科赛博电气股份有限公司董事、高 级管理人员离职管理制度	制定

上述治理制度中1、2、9、10、12、13、15、18、19、25、28、29尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。

修订后及新制定的部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年9月30日