豫光金铅(600531):河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议
债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年9月26日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董9 9 事 人，实际出席董事 人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、关于增加 2025年度公司商品期货交易保证金额度的议案 鉴于目前期货交易保证金比例较年初大幅增加，公司主要产品价格处于历史高位，经营风险显著加大等原因，为保障公司稳健经营、实现健康发展，有效管控价格波动给公司经营带来的风险，公司拟将2025年度商品期货交易保证金额度从不超过人民币6亿元增加至不超过人民币9亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过70亿元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn （ ）披露的《关于河南豫光金铅股份有限公司开展期货和衍生品 交易的公告》。本议案已事前提交公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 2025 2、关于召开公司 年第五次临时股东会的议案 公司拟于2025年10月16日召开2025年第五次临时股东会。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件目录 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议 2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第八次会议决议 3、河南豫光金铅股份有限公司关于增加2025年度公司商品期货交易保证金额度的可行性分析报告 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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